DENUNCIA ANONIMA


¿Qué es el Lavado de Dinero?

Método que se utiliza para convertir las ganancias provenientes de ingresos ilegales como si fueran recursos, ingresos o ganancias legítimas. Es la expresión utilizada para legalizar dinero obtenido en forma ilegal. Es una forma de blanquear dinero irregularmente obtenido. Es justificar la tenencia de una importante cantidad de dinero, escamoteando su origen e insertándola en el mercado de la circulación legal.

Regulación aplicable

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996, se adicionó el artículo 400 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República Mexicana en Materia de Fuero Federal (actual Código Penal Federal), a efecto de tipificar como delito, la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que anteriormente se encontraba previsto en el Código Fiscal de la Federación. Mas informacion »

¿Cuándo puedo denunciar a Empleados, Funcionarios o Directivos?

  • Cuando sin causa justificada, un Empleado repentinamente cambia de Automóvil (tal vez por uno ostentoso), así como portar joyas o artículos que previamente no usaba, los cuales no van de acuerdo a sus ingresos.
  • Cuando un Empleado realiza movimientos a nombre de otras personas o les presta su cuenta.
  • Cuando un Empleado aprovecha sus funciones para obtener un beneficio personal.
  • Cuando sin causa justificada, un directivo, funcionario o empleado realiza actividades que no corresponden a las funciones que se le encomendaron.
  • En general cuando un directivo, funcionario o empleado genere sospecha de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

¿Cuándo puedo denunciar a un Socio?

  • Si realiza Transacciones por montos que no sean manejados comúnmente.
  • Cuando utilice diferentes modalidades y complejidad de las transacciones, despertando cierta sospecha.
  • Cuando se niegue a proporcionar documentos de identificación, presente información o documentación falsa, o pretendan evadir los controles establecidos.
  • Cuando identifiques que se dedica a alguna actividad ilícita, etc.

Realizar Denuncia Anonima »